“源启”金融级数字底座
分布式核心系统
分布式金融PaaS平台
数据中台
数字化营销
风险及合规
支付结算
渠道解决方案
信贷管理
交易银行
开放银行
数字化运营
质量安全管理平台
人工智能应用
行业解决方案
近期，中国人民银行连续发文通知中国金融机构加强反洗钱和反恐怖融资活动，要求对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。金融机构的合规压力越来越大，一旦与制裁名单发生贸易，可能面临监管罚款甚至被连带制裁的后果。但当前很多金融机构无监管要求名单监测系统或当前监测系统不满足监管要求，急需建设新的全行级黑名单监测系统规避合规风险。
中电金信统一名单管理监测系统是为中国国内金融机构交易系统、清算服务系统及客户信息管理系统等提供手动、实时和批量的名单筛查服务的系统，并可对金额机构各类金融服务活动的信息（客户信息、交易信息、报文信息等）进行实时筛查与预警，保障其交易的合法、合规性，保障银行及客户的资金安全。
帮助客户将自有名单、监管要求名单、业务系统、业务流程有机整合，形成全行统一名单监测系统
在开户、交易系统业务经办场景实时筛查客户是否为监管要求监测名单人员；同时在监管名单调整后，系统针对客户系统内所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查
筛查命中界面可区分名单类型是监管要求名单、客户自有名单、或其它制裁量名单，方便合规人员直观了解命中明细进行审批，规避监管风险，也规避其它制裁名单可能带来的资金风险
-
监控名单全面
包括国内、国际名单，每天更新，保证最制裁名单及时生效，如道琼斯、ACCUITY数据、本行自定义数据等；名单分类齐全，包括个人、企业、船只、货物、国家、港口、银行等
-
监控功能齐全
包括名单下载、导入监管，后台任务、定时任务、事件任务监控、回溯监控等
-
自定义单分类标签
根据业务特性可自定义标签类型来划分名单，不同业务系统可以只关注自己定义的标签对应名单，且通过标签来指导业务人员操作，方便业务流程处理
-
筛查方式多样
提供自动筛查、手工筛查、swift报文筛查、批量筛查等多种筛查方式，支持多种历史回溯方式
-
高效检索
支持集群部署，可根据实际检索量动态调整集群节点数，减少部署成本，使用分布式搜索引擎ElasticSearch搜索速度快、支持分布部署；自研高精准算法，支持多种检索方式，可自定义缩略词、中性词，并支持白名单、无意义词汇配置
-
系统支持全文模糊查询
可以查询出一段文本中的黑名单，并且支持模糊匹配，支持对Swift报文进行全文模糊检查。模糊查询支持单词错拼、单词错序、单词拆分、单词合并、中英文查询
该手机号尚未注册，关注公众号立即注册