外汇展业系统-监管报送-中电金信

外汇展业系统

外汇展业系统

实现外汇便利化以及全流程外汇业务风险管理的风控系统

业务痛点

在深化“放管服”改革的背景下，外汇便利化已成为外汇管理局未来的工作重点。行业需要在满足监管要求的前提下推进便利化，但仍面临以下痛点：如何进一步提升业务便利性、降低便利化业务办理过程中的交易风险，并同时满足外汇业务合规要求

产品简介

中电金信外汇展业系统借助微服务与大数据技术，具备处理速度快、风险识别准的优势，可实现诚信客户与合规交易的精准识别。系统让诚信客户和合规交易享受“秒申请、分钟办”的便捷体验，大幅提升银行客户的结算效率与满意度，同时支持银行实现外汇业务风险的精细化管理，并满足监管机构对外汇展业改革的要求

业务价值

该产品能够帮助银行满足监管要求，为客户提供便利化外汇服务，并降低业务办理中的人力投入

高可用强配置易使用频升级

高可用

基于规则触发器实现高并发交易审查，快速输出审查结果

强配置

通过可视化配置功能，支持风险模型的灵活调整

易使用

可与业务系统快速对接，不影响原有业务流程

频升级

定期下发同业风险规则包，助力中小银行提升业务合规水平

功能特色

该系统可通过对接行内客户数据建立客户风险模型，为银行识别客户风险提供数据支撑；在业务办理事中，可基于可灵活配置的交易风险规则识别交易风险；此外，还能按照监管要求对业务进行抽查与回溯，并生成相应监管报表。

该系统主要功能包括事前客户尽调分类、事中风险筛查与事后交易监测，具体如下：

产品优势

某银行外汇客户贸易风险管理项目

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